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触目惊心43亿斑美拉传销案告破

2019-11-07 18:02:00 | 来源: 通讯

触目惊心43亿斑美拉传销案告破

来源:玉林公安

ID:yulingongan

6月24日,广西玉林警方向媒体通报:该市警方成功破获一起涉案金额高达43亿元、参与传销人数3.88万人的特大传销案。

骨干成员55名犯罪嫌疑人已全部落网,同时缉获现金146万元,扣押涉案法拉利、劳斯莱斯、玛莎拉蒂等汽车13辆、电脑32台,和用于传销的商品一批,冻结资金、保险、理财产品4.05亿元,查封房产211套。全案共查封、扣押、冻结的资金、资产价值7亿多元。

触目惊心43亿斑美拉传销案告破

触目惊心43亿斑美拉传销案告破

从发现线索到侦破,在“0人报案”的条件下,

广西玉林警方以势如破竹之势摧毁传销组织。

犯罪嫌疑人精心构建的庞大传销体系被完全摧毁。

密布网罗密布

2017年底,玉林市公安局民警在工作中发现一家名为亚洲斑美拉美容养生机构有限公司(下简称“斑美拉”公司)的企业,名义上是推销美容产品,但销售方式跟传销十分相似,宣称只要成为“斑美拉”护肤品的代理,每一年能赚50万到500万不等。

2017年12月19日,玉林市公安局成立专案组对“斑美拉”公司进行立案侦察。经过大半年的不懈努力,专案组民警发现该公司经营模式具有明显的传销特点。该公司常常变化经营主体以躲避政府的监管及法律的束缚,在其网站和微信平台上发布大量虚假信息以掩人耳目,还开设有多个他人银行账户转移资金。

为了规避打击,掩盖其传销性质和犯罪所得,该公司乃至聘用了专业律师团队和营销专家不断修改其经营模式,且屡次主动联系直销公司挂靠,欲为自己披上合法外壳。

2018年上半年,在大量证据的支持下,专案组逐渐弄清了“斑美拉”公司基本情况。至此,摧毁“斑美拉”传销组织,清除这个涉及全国的社会毒瘤的时机已成熟。

一张抓捕传销骨干分子,摧毁“斑美拉”组织体系和网络架构,查封、冻结其资金帐户,进而推动打击“斑美拉”传销犯法的大网悄然拉开……

围歼核心骨干

随着调查的深入,专案组民警发现该团伙极具反侦察意识,主要头目行迹不定,公司员工业务来往、数据使用贮存都有严格要求和指定渠道,且将纸质账本材料从公司转移至他处寄存,方便随时转移烧毁。因此,要想攻破此案就必须在核心人物归案的同时把所有关键证据材料查获、固定,缺一不可,同时,该案触及人员遍及全国,数量大,人均投入余额很大,抓捕时机不当极易引发社会不良反应。

万事俱备,只欠东风。2018年9月,专案组获知:2018年10月10日,“斑美拉”公司新壳“容玺”公司开业典礼将在广州举行,届时,该传销团伙核心成员将集中广州。

专案组一致认为,这是一个收网时机。10月9日,玉林市公安局迅速组织民警共160人,分赴广州、桂林、南宁、玉林两省四市展开一场围歼“斑美拉”歼灭战。10月10日,在玉林市副市长、公安局局长李庄浩指挥下,在当地警方大力支持下,专案组民警将“班美拉”传销组织55名骨干成员一网打尽。

从该公司总部及主要犯罪嫌疑人的别墅中查获完整纸质、电子证据材料数十箱。同时缴获现金146万元,扣押法拉利、劳斯莱斯、玛莎拉蒂等汽车13辆,电脑32台,以及用于传销的商品一批,冻结资金、保险、理财产品4.05亿元,查封房产211套。全案共查封、扣押、冻结的资金、资产价值7亿多元。

争分夺秒取证

初战告捷后,专案组民警面对的却是前所未有的艰巨任务:55名犯罪嫌疑人需要审判,10多万份的财务资料需要整理分析,数十亿的资金流向及1000多个涉案账户需要甄别排查、大量财产需要查封冻结......

海量工作必须在法定时间内完成。历经200余天的连续奋战,专案组民警终究完成海量证据材料的提取固定工作,顺利于6月16日将案件移送起诉。

办案民警为了案件顺利移送,主动放弃和亲人团圆休假的机会,移送前,该案件案卷达547本。

移送的案卷之多,需要几个行李箱来运送。

“斑美拉”传销案涉案人员之多、涉案金额之大、作案手法之新颖、发展之迅猛,为近些年罕见。

传销害人不浅,这里是只有骗局没有馅饼,为了人身和财产安全,阔别传销!

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